Capacitación «Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo»
El pasado viernes llevamos a cabo la capacitación «Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo» dirigida a Jefes, Gerentes y Directores de la Universidad Francisco Gavidia. Agradecemos a cada uno de los participantes y los invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer […]
Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras»
El 9 y 10 de octubre realizamos el Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras» dirigido a Oficiales de Cumplimiento de las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Agradecemos a los profesionales que formaron parte del taller y esperamos que los conocimientos adquiridos sean […]