¿Te desempeñas como Oficial o Encargado de Cumplimiento? Te ayudamos a proteger tu organización del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, te birndamos estos tips para que los tomes en cuenta en tu labor como encargado o oficial de cumpliento. […]
¿ES NECESARIO REALIZAR UNA AUDITORÍA INTERNA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIMIENTO DEL TERRORISMO? https://amlconsulting.com/wp-content/uploads/2023/03/Pink-and-Green-Expressive-Type-Fashion-Brand-Instagram-Reel.mp4
Prevenir el lavado de dinero en tu organización va más allá de suplir las exigencias legales. Contar con un sistema robusto y funcional requiere de acciones estratégicas, soporte operativo y tecnológico especializado y adaptado a las necesidades específicas de tu […]
En AML Consulting estamos comprometidos con fortalecer el conocimiento en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, es por ello que hemos preparado un diplomado totalmente gratuito para estudiantes universitarios 📚. Mantente pendiente de nuestra pagina web y […]
El día de ayer realizamos el Webinar MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19) con una duración de 4 horas, en el cual participaron 20 representantes de las áreas de cumplimiento de Bancos, Cajas de Crédito, […]
El 25 de octubre realizamos una capacitación para todo el personal de las empresas hermanas Inquisalva, S.A. de C.V., Inquistar, S.A. de C.V. y Techno Screen, S.A. de C.V. Contamos con un grupo de alrededor de 70 participantes con los […]
El pasado viernes llevamos a cabo la capacitación “Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo” dirigida a Jefes, Gerentes y Directores de la Universidad Francisco Gavidia. Agradecemos a […]
El 9 y 10 de octubre realizamos el Taller: “Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras” dirigido a Oficiales de Cumplimiento de las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Agradecemos […]
