FAQs

No, aunque están relacionados, son diferentes. El lavado de activos busca ocultar el origen ilícito de fondos provenientes de actividades criminales, mientras que el financiamiento del terrorismo implica proporcionar recursos, lícitos o ilícitos, para apoyar actividades terroristas. Ambos representan riesgos críticos que deben gestionarse con enfoques específicos.

Empieza evaluando riesgos, definiendo políticas claras, capacitando a tu equipo y utilizando herramientas para monitoreo y debida diligencia. En AML Consulting podemos apoyarte con consultorías y tecnología para garantizar un sistema eficiente y alineado a las normativas.

Es una solución integral que automatiza la debida diligencia, desde la recolección de datos con formularios inteligentes hasta la evaluación de riesgos y verificación en listas de sanciones y PEP.

Sí, contamos con formaciones adaptadas para empresas y profesionales, tanto virtuales como presenciales, enfocadas en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Nuestro equipo está formado por expertos certificados internacionalmente, con experiencia directa como oficiales de cumplimiento y un historial probado en la implementación de sistemas de prevención y cumplimiento normativo.