AML Vision Day 2025: Conocimiento, innovación y visión estratégica para fortalecer el cumplimiento
El AML Vision Day 2025, realizado el 26 de noviembre, reunió de manera virtual a profesionales del cumplimiento, la gestión de riesgos y la tecnología en una jornada marcada por el intercambio de experiencias, la actualización normativa y la presentación de nuevas perspectivas para la prevención de delitos financieros.
Durante toda la jornada, expertos nacionales e internacionales compartieron valiosas reflexiones sobre los desafíos actuales en Prevención de Lavado de Activos (PLA/AML), Financiamiento al Terrorismo (FT), ciberseguridad y ética, fortaleciendo así las capacidades del sector.
Así se desarrolló la jornada
09:00 – Inauguración / Ponencia inicial
La apertura estuvo a cargo de Luis Sánchez, quien presentó la ponencia “La ética empresarial: Pilar para la sostenibilidad y la confianza”. Su intervención subrayó la importancia de la ética como elemento esencial de la credibilidad institucional y como base para construir culturas corporativas sólidas.
10:15 – Ponencia a cargo de Karla Alas
Karla Alas abordó el tema “La encrucijada ético-legal: Navegando la protección de datos, ciberseguridad e IA a través del compliance”. Su presentación enfatizó los retos actuales en la gestión de datos y los riesgos emergentes asociados a la inteligencia artificial, destacando el rol del compliance como un habilitador de confianza digital.
11:30 – Ponencia a cargo de Heynar Martínez
Heynar Martínez presentó “Tendencia del Compliance Corporativo como mitigante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: Experiencias en El Salvador y en Nicaragua”. Su análisis permitió comprender la evolución normativa en la región y la importancia de implementar modelos de cumplimiento que reduzcan el riesgo penal corporativo.
13:30 – Ponencia a cargo de Juan Héctor Castro
Juan Héctor Castro ofreció la ponencia “Innovar para prevenir: la gestión inteligente del riesgo en la era digital”. Destacó cómo la transformación digital influye directamente en la prevención de delitos financieros y cómo las organizaciones deben adoptar herramientas y metodologías inteligentes para gestionar riesgos con mayor precisión y eficiencia.
14:45 – Ponencia a cargo de Giovanna Vega / Cierre
La jornada concluyó con la intervención de Giovanna Vega, quien compartió “Compliance 360°: Un modelo integrado de gobernanza más allá del cumplimiento, en la prevención del lavado de activos y la corrupción”. Su exposición resaltó la necesidad de adoptar modelos de gobernanza que unifiquen ética, gestión de riesgos, controles y cultura organizacional. Su participación cerró el evento con un llamado a la transformación integral del cumplimiento.
Un evento que fortaleció al ecosistema de cumplimiento
El AML Vision Day 2025 dejó una serie de aprendizajes clave para el sector, impulsando una visión más estratégica y moderna del cumplimiento. Los participantes tuvieron la oportunidad de profundizar en temas de actualidad, compartir dudas con expertos y actualizar sus conocimientos frente a los riesgos emergentes.
Agradecemos profundamente la participación de todos los asistentes y ponentes que hicieron posible esta jornada.
Nuestro compromiso
En AML Consulting continuamos comprometidos con brindar espacios de capacitación, análisis y desarrollo profesional para fortalecer las capacidades de cumplimiento y gestión de riesgos en la región.
Si tu institución desea recibir capacitaciones especializadas, acompañamiento técnico o participar en futuros eventos, estaremos encantados de apoyarte.
Puedes contactarnos para explorar programas de formación, asesorías y soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de tu organización.
Sigamos construyendo juntos un entorno corporativo más transparente, ético y resiliente.
