Descentralizar la función de cumplimiento: una estrategia eficaz para prevenir el lavado de…

En el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el rol del Oficial o Encargado de Cumplimiento…

El valor estratégico de integrar a los Oficiales de Cumplimiento en el…

Integrar a los Oficiales de Cumplimiento en el negocio es clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas vigentes. Estos…

Más allá del papel: Una implementación real de las Políticas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del…

En mis más de 15 años de experiencia como consultor en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – LA/FT,…

Lavado de Activos: ¿Para Qué…

El lavado de activos, también conocido como lavado de dinero, es un proceso mediante el cual se disfraza el origen ilícito de…

Conoce algunos Tips para Oficiales de…

Estrategias clave para Encargados u Oficiales de Cumplimiento: Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En AML…

Auditoría interna en prevención del lavado de…

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¿Cómo fomentar una cultura de…

Uno de los principales beneficios de implementar un adecuado programa de cumplimiento es prevenir el cometimiento de delitos dentro de la organización…

3 Tareas claves de un Oficial de…

Si eres Oficial o Delegado de Cumplimiento, seguramente debes incorporar, cada vez más, nuevas tareas que te ayuden a lograr una debida…

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y…

Proteger tu empresa del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva…

Pon en práctica estos consejos que te ayudarán a Prevenir el Lavado de…

No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de…