fbpx
Protege a tu empresa del lavado de activos y financiamiento del terrorismo Previene el lavado de activos en tu empresa

Protege a tu empresa del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

CONOCE A TU CLIENTE Es decir, perfila a tu cliente, cuál es su actividad económica, origen de fondos, por qué quiere establecer relaciones comerciales con la organización, verifícalo en listas de cautela, lo importante es que tengas un abanico amplio […]

Inscríbete a nuestros cursos en línea de septiembre​ 18 AGOSTO ALBUM 1 post cuadrado - Inscríbete a nuestros cursos en línea de septiembre​

Inscríbete a nuestros cursos en línea de septiembre​

¿Necesitas capacitarte y actualizar tus conocimientos en prevención de Lavado de Activos? Toma nota e inscríbete a nuestros cursos en vivo de septiembre y obtén las herramientas necesarias para fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento […]

Seminario – Taller ¿Cómo realizar auditoría eficaz al Sistema de Prevención de Lavado de Activos?

En este seminario aprenderás:✅ Funciones y responsabilidades del auditor interno y externo en la prevención del LA y FT.✅ Utilización de un enfoque de riesgo para la evaluación del cumplimiento de los aspectos de control interno en materia de prevención […]

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS? Proteger-empresa-del-Lavado-de-dinero-y-activos.jpg

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS?

Proteger tu empresa del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva grandes beneficios que a la larga fortalecerán aún más tu negocio: ✅La reputación de marca es uno de […]

Vuelve al inicio