Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad “Dr. José Matías Delgado, Abogado y Notario, con más de quince años de experiencia en diferentes ramas del Derecho, Cumplimiento Regulatorio, Prevención del Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo, Gobierno Corporativo y Administración de riesgos. Bilingüe (Español e Inglés) con Certificación de Asociado en Anti Lavado de Dinero otorgada por Florida International Bankers Association – FIBA (2009). Más de diez años de experiencia en diferentes instituciones implementando y administrando programas de cumplimiento regulatorio en materia de prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo como Oficial de Cumplimiento y Consultor, tanto en Instituciones del Sector Financiero como empresas del Sector Real. Catedrático del Postgrado Internacional en Derecho Empresarial para el Módulo “Compliance y Prevención del Lavado de Dinero” del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas - ISEADE. Facilitador de Seminarios y Diplomados para la Escuela Contable de la Corporación de Contadores, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Business Alliance for Secure Commerce - BASC, entre otros.
Descentralizar la función de cumplimiento: una estrategia eficaz para prevenir el lavado de activos En el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el rol del Oficial o Encargado de Cumplimiento es fundamental para asegurar […]
Integrar a los Oficiales de Cumplimiento en el negocio es clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas vigentes. Estos profesionales ayudan a prevenir pérdidas financieras y daños a la reputación al identificar y gestionar los riesgos asociados con la operación de la empresa. Además, ofrecen asesoramiento a los diferentes departamentos y contribuyen al desarrollo de una cultura corporativa basada en la ética y la responsabilidad.
En mis más de 15 años de experiencia como consultor en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – LA/FT, he observado un patrón preocupante en muchas organizaciones de diversos sectores: la creación inicial de políticas, procedimientos y […]
El lavado de activos, también conocido como lavado de dinero, es un proceso mediante el cual se disfraza el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, convirtiéndolos en aparentes ganancias legítimas. Este delito financiero es una práctica […]
Uno de los principales beneficios de implementar un adecuado programa de cumplimiento es prevenir el cometimiento de delitos dentro de la organización (por ejemplo fraudes, lavado de activos y financiamiento del terrorismo), así como la imposición de multas y sanciones, […]
Si eres Oficial o Delegado de Cumplimiento, seguramente debes incorporar, cada vez más, nuevas tareas que te ayuden a lograr una debida diligencia, sin embargo, hay tres tareas que se vuelven claves a la hora de proteger la empresa del […]
No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de inmediata aplicación en nuestras actividades diarias dentro de la empresa para la que colaboramos: Conoce a tu […]
Muchos empresarios se cuestionan si en realidad vale la pena cumplir con todas las obligaciones que la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos exige. Con el paso del tiempo, el delito de lavado de dinero ha venido tomando […]
