Pon en práctica estos consejos que te ayudarán a Prevenir el Lavado de Dinero

No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de inmediata aplicación en nuestras actividades diarias dentro de la empresa para la que colaboramos:

• Conoce a tu cliente: Es esencial lograr un conocimiento sólido de quién es el cliente, sus actividades y su intención de establecer una relación con la empresa.
• Documenta íntegramente: Recordemos que lo que no tiene respaldo es cuestionable, es necesario obtener información suficiente y fehaciente de todas las operaciones que realicemos con clientes y proveedores.
• Reglamenta el uso del dinero en efectivo: El uso del dinero en efectivo es más riesgoso, por lo que  generalmente los lavadores de dinero, pretenden introducir su dinero ilícito al sistema económico utilizando a las empresas más vulnerables. Evita ser parte de sus métodos.
• Aprende a identificar las señales de alerta: Debemos aprender a identificar aquellas situaciones que se salen de lo normalmente esperado para un cliente, esto con la intención de facilitar el reconocimiento de una posible operación de lavado de dinero o financiación del terrorismo.
• Confía en tu sentido común: Si una situación con un cliente no te inspira confianza o percibes una intención escondida en la misma, no te alarmes, sé precavido y documenta lo más que te sea posible.
• Comunica tu hallazgo: Si consideras que has identificado una situación inusual o sospechosa comunícala oportunamente a un superior o directamente a la Unidad de Cumplimiento para determinar si es necesario Reportarla como Operación Sospechosa a la Unidad de Investigación Financiera.
• Se ético en tu trabajo: La mejor manera de protegernos de una situación negativa o potencialmente perjudicial en nuestro trabajo es obrar con ética profesional en cada una de nuestras actividades.