Prevención de Lavado de Activos
Descubre en AML Consulting soluciones personalizadas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Nuestros servicios están diseñados para satisfacer tus necesidades específicas en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
Asesorías y consultorías integrales
Brindamos servicios personalizados para la implementación, evaluación y optimización de sistemas en prevención y gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Capacitaciones profesionales
Ofrecemos programas de formación avanzada y personalizada según las necesidades de cada organización. Equipamos a los profesionales de cumplimiento con herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos globales del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Soluciones tecnológicas innovadoras
Nuestro sistema AML Advantage automatiza la verificación de listas de sanciones y PEP, mejorando la gestión de riesgos y garantizando una debida diligencia exhaustiva. Nuestro sistema es versátil y se adapta a cualquier tipo de organización, manteniendo una actualización continua para ofrecer soluciones innovadoras.
Actividad reciente
Más allá del papel: Una implementación real de las Políticas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
En mis más de 15 años de experiencia como consultor en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – LA/FT, he observado un patrón preocupante en muchas organizaciones de diversos sectores: la creación inicial de políticas, procedimientos y
Lavado de Activos: ¿Para Qué Sirve?
El lavado de activos, también conocido como lavado de dinero, es un proceso mediante el cual se disfraza el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, convirtiéndolos en aparentes ganancias legítimas. Este delito financiero es una práctica
Curso Online gratuito: Evaluación de Cumplimiento en PLD/FT: Mejores Prácticas y Estrategias
Curso Online gratuito: Evaluación de Cumplimiento en PLD/FT: Mejores Prácticas y Estrategias En esta charla gratuita en línea, exploraremos las mejores prácticas y estrategias para evaluar el cumplimiento en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación
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