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AML Consulting

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¡Bienvenidos a nuestro sitio web! Nos enorgullece ofrecer una amplia gama de servicios y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. ¡Gracias por visitarnos y esperamos poder ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros y empresariales!

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Consultorías integrales

Brindamos consultorías integrales para la implementación, evaluación y optimización de los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Instituciones tanto del sector financiero como del sector real.​

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Capacitación y Coaching

Contamos con el primer Centro de Formación y Desarrollo Corporativo referente en El Salvador, especialista en formación sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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Automatizaciones

Hemos desarrollado una solución tecnológica para apoyar la gestión de los Oficiales y Designados de Cumplimiento en la prevención, detección y control de los diferentes riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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Tips para encargado o oficial de cumplimiento

¿Te desempeñas como Oficial o Encargado de Cumplimiento? Te ayudamos a proteger tu organización del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, te birndamos  estos tips para que los tomes en cuenta en tu labor como encargado o oficial de cumpliento. 

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Auditoría interna en prevención del lavado de activos

¿ES NECESARIO REALIZAR UNA AUDITORÍA INTERNA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIMIENTO DEL TERRORISMO? https://amlconsulting.com/wp-content/uploads/2023/03/Pink-and-Green-Expressive-Type-Fashion-Brand-Instagram-Reel.mp4

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Soluciones integrales en prevención del lavado de activos

Prevenir el lavado de dinero en tu organización va más allá de suplir las exigencias legales. Contar con un sistema robusto y funcional requiere de acciones estratégicas, soporte operativo y tecnológico especializado y adaptado a las necesidades específicas de tu

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