AML Consulting
¡Bienvenidos a nuestro sitio web! Nos enorgullece ofrecer una amplia gama de servicios y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. ¡Gracias por visitarnos y esperamos poder ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros y empresariales!
Consultorías integrales
Brindamos consultorías integrales para la implementación, evaluación y optimización de los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Instituciones tanto del sector financiero como del sector real.
Capacitación y Coaching
Contamos con el primer Centro de Formación y Desarrollo Corporativo referente en El Salvador, especialista en formación sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Automatizaciones
Hemos desarrollado una solución tecnológica para apoyar la gestión de los Oficiales y Designados de Cumplimiento en la prevención, detección y control de los diferentes riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Actividad reciente
Tips para encargado o oficial de cumplimiento
¿Te desempeñas como Oficial o Encargado de Cumplimiento? Te ayudamos a proteger tu organización del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, te birndamos estos tips para que los tomes en cuenta en tu labor como encargado o oficial de cumpliento.
Auditoría interna en prevención del lavado de activos
¿ES NECESARIO REALIZAR UNA AUDITORÍA INTERNA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIMIENTO DEL TERRORISMO? https://amlconsulting.com/wp-content/uploads/2023/03/Pink-and-Green-Expressive-Type-Fashion-Brand-Instagram-Reel.mp4
Soluciones integrales en prevención del lavado de activos
Prevenir el lavado de dinero en tu organización va más allá de suplir las exigencias legales. Contar con un sistema robusto y funcional requiere de acciones estratégicas, soporte operativo y tecnológico especializado y adaptado a las necesidades específicas de tu
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