Innovamos en
compliance
prevención
seguridad
para proteger tu organización
Descubre cómo nuestra plataforma tecnológica líder eleva tus procesos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando innovación, eficiencia y cumplimiento
Clientes
Consultas mensuales
Disponibilidad
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AML Advantage, la solución que
Optimiza
Transforma
Automatiza
tu Debida Diligencia
AML Advantage, nuestra solución tecnológica diseñada para ayudar en la prevención de delitos financieros, fortaleciendo los procesos de diligencia debida de clientes y contrapartes. Integra funcionalidades para la verificación de listas de sanciones y de Personas Expuestas Políticamente (PEP), evaluación de perfiles de riesgo, y creación de formularios de Debida Diligencia electrónicos e inteligentes, optimizando así la gestión de riesgos y el cumplimiento de la regulaci
- Fortalece tus programas de prevención con tecnología avanzada.
- Automatiza procesos clave y optimiza la gestión de riesgos.
Tu Debida Diligencia con AML Advantage
Explora nuestros módulos
Por qué AML Advantage
Trabajamos contigo para potenciar tu Cumplimiento
AML Advantage está diseñado para integrar tecnología avanzada y experiencia especializada, proporcionando a tu organización herramientas esenciales para optimizar la debida diligencia, automatizar procesos clave y asegurar el cumplimiento normativo. Con una arquitectura SaaS confiable, actualización constante de información crítica y soporte experto, la plataforma se adapta a las necesidades de cualquier sector, permitiéndote gestionar riesgos de manera eficiente y fortalecer la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Plataforma en la nube
Disfruta de acceso seguro y constante desde cualquier lugar con nuestra arquitectura SaaS confiable y eficiente.
Actualización diaria de la información
Mantén tu organización al día con listas de sanciones, PEP y otra información relevante que se actualiza de manera constante.
Soporte especializado
Recibe asesoría directa de expertos para maximizar el uso de nuestra plataforma en tus procesos de prevención y cumplimiento.
Cumplimiento Normativo Garantizado
Diseñado para cumplir con los estándares más exigentes en prevención del lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
Tecnología de Última Generación
Nuestra plataforma utiliza las herramientas tecnológicas más modernas para optimizar cada uno de tus procesos.
Seguridad Avanzada
Protege tus datos y operaciones con tecnología diseñada para garantizar la máxima confidencialidad y seguridad.
API para verificación en tiempo real de Listas de Sanciones y PEPs
Nuestra API avanzada permite a tu organización integrar fácilmente la verificación automatizada de clientes y contrapartes directamente desde tus propias plataformas. Con consultas en tiempo real, garantiza acceso inmediato a listas de sanciones, PEP y datos clave actualizados diariamente, reduciendo tiempos y optimizando la gestión de riesgos.
Esta solución no solo automatiza procesos críticos, sino que también minimiza errores humanos, mejora la eficiencia operativa y asegura que cumplas con los estándares normativos más exigentes. Ya sea a través de búsquedas individuales o múltiples, nuestra API se adapta a las necesidades de tu negocio, asegurando una integración fluida y resultados rápidos.
¿Estás seguro de que tus clientes y contrapartes no se encuentran en listas de riesgo?
Elige el paquete que mejor se adapte a tus necesidades y realiza barridos efectivos de tus bases de clientes y contrapartes, sin contratos y con total simplicidad. Verifica de forma inmediata y asegura relaciones comerciales sólidas y transparentes.
Paquete 1
Verificaciones masivas express-
1,000 búsquedas
-
1 usuario
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15 días de vigencia
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Reportes
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Soporte técnico
Paquete 2
Verificaciones masivas express-
5,000 búsquedas
-
1 usuario
-
30 días de vigenia
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Reportes
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Soporte técnico
Paquete 3
Verificaciones masivas express-
10,000 búsquedas
-
1 usuario
-
30 días de vigencia
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Reportes
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Soporte técnico
