AML Advantage
Solución tecnológica para automatizar sus mecanismos de monitoreo otorgándole acceso a una amplia base de listas de cautela, listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), Listas de sanciones Internacionales las cuales son actualizadas diariamente, permitiéndole a los usuarios reducir tiempos, agilizar procesos de análisis y fortalecer la seguridad en el resguardo de información, todo lo anterior para dar un adecuado cumplimiento a la regulación y prevenir los riesgos de ser utilizado para operaciones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Funcionalidades y atributos del Sistema
Módulo de seguridad
Permite la creación y administración de usuarios del sistema, para otorgar los respectivos accesos y permisos.
Módulo para realizar consultas individuales
Permite realizar búsquedas individuales de personas naturales o jurídicas en todas las listas disponibles del sistema.
Módulo para realizar consultas masivas
Permite realizar cruces masivos de miles de registros o lotes de personas naturales o jurídicas en todas las listas disponibles en el sistema.
Módulo para administración de listas internas propias
Permite a los clientes de nuestro sistema cargar y administrar listas internas con información propia (restringidas solo para el cliente que las administra). Estas listas se incorporan automáticamente a las consultas individuales o masivas que se realicen en el sistema.
Servicio de monitoreo de noticias
Mediante este servicio los usuarios del sistema recibirán un correo diariamente con las noticias más relevantes en el ámbito nacional e internacional sobre delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y demás delitos financieros relacionados
Módulo para consulta de países en listas de sanciones o paraísos ficales
Permite realizar búsquedas en qué listas internacionales de sanciones o paraísos fiscales se encuentran los diferentes países, así como otorgarles un nivel de riesgo.
Gestor de coincidencias
Permite a los usuarios acceder a una bandeja de seguimiento de las coincidencias encontradas, ya sea por medio de la búsqueda individual o masiva. Estas son algunas de las características de este nuevo módulo:
- Manejador de estados.
- Asignación de casos a otros usuarios y notificaciones por correo electrónico.
- Reporte de búsqueda individual o masiva incluyendo las gestiones realizadas por cada usuario.
Generación de reportes
Todas las consultas realizadas en el sistema pueden ser exportadas en formato PDF, HTML, o Excel con sus correspondientes rastros de auditoría. Incluye reporte de accesos al sistema, por día, horas y direcciones IPs.
Conexión WebService/API
Permite realizar una completa automatización en los procesos internos, por medio de nuestro WebService/APIs, mediante el cual se realiza una conexión directa desde los sistemas del cliente para hacer las consultas individuales o masivas en tiempo real o por lotes, con la periodicidad deseada.
¿Cómo puedo adquirir AML Advantage?
Planes personalizados
Ventajas y beneficios
- De utilización inmediata, ya que es un servicio en la nube -Software as a Service (SaaS), no se necesita instalar ningún software.
- Automatiza procesos, reduciendo tiempos operativos y agilizando análisis, apoyando la tomas de decisiones a nivel operativo y estratégico.
- Fortalece la seguridad en las búsquedas y el respaldo de los resultados.
- Contribuye a dar un adecuado cumplimiento a la regulación y mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Planes flexibles y a precios accesibles.
