Lo que nuestros clientes dicen de AML Advantage
Casos reales, resultados medibles y experiencias que respaldan la efectividad de nuestra solución
La implementación de un sistema de listas de seguridad nos ha fortalecido significativamente a la institución en la prevención del lavado de dinero al permitirnos identificar y gestionar de manera oportuna los riesgos asociados con personas, entidades o jurisdicciones señaladas por actividades ilícitas
Nos ha apoyado en automatizar el proceso de la debida diligencia y la aplicación del enfoque basado en riesgos y avanzar en la categorización de riesgos de clientes y proveedores. Además de la facilidad de realizar consultas en las diferentes listas de restricción y que nos consolide la consulta en un sólo informe.
Sí, recomendaría AML Advantage a otras organizaciones debido a su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que se ajustan a las necesidades específicas de cada empresa. Su enfoque en la automatización y la eficiencia, combinado con la atención personalizada de profesionales altamente capacitados, ayudan a optimizar significativamente los procesos internos, lo que resulta en una mayor efectividad en la gestión de riesgos y cumplimiento.
Nuestros aliados estratégicos
En AML Consulting trabajamos junto a asociaciones, gremiales y entidades de referencia para fortalecer una cultura de cumplimiento en la región.
Estas alianzas nos permiten impulsar la adopción de buenas prácticas, promover la prevención del lavado de activos y facilitar el acceso a soluciones innovadoras como AML Advantage.