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Curso Online gratuito: Evaluación de Cumplimiento en PLD/FT: Mejores Prácticas y Estrategias

Curso Online gratuito: Evaluación de Cumplimiento en PLD/FT: Mejores Prácticas y Estrategias

En esta charla gratuita en línea, exploraremos las mejores prácticas y estrategias para evaluar el cumplimiento en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). Abordaremos técnicas efectivas para identificar y mitigar riesgos, asegurando que los programas de cumplimiento se mantengan actualizados y alineados con las regulaciones internacionales. No pierdas esta oportunidad de mejorar tus habilidades y conocimientos.

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