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Soluciones tecnológicas para un cumplimiento inteligente
En AML Consulting, hemos desarrollado una solución tecnológica integral que transforma la manera en que las organizaciones gestionan la debida diligencia de clientes y contrapartes, fortaleciendo sus programas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
AML Advantage permite implementar un proceso e-KYC inteligente, electrónico y automatizado, que centraliza la recolección, validación y análisis de información, reduciendo tiempos, errores y costos operativos. Está diseñada para brindar cumplimiento normativo con eficiencia, trazabilidad y seguridad.
Al incorporar esta herramienta, las organizaciones logran fortalecer sus sistemas de control interno, aumentar la eficiencia del área de cumplimiento, y responder con mayor agilidad ante auditorías internas, externas o regulatorias. Además, al estar basada en la nube, AML Advantage permite un acceso seguro y permanente desde cualquier lugar, ideal para equipos distribuidos o procesos digitalizados.
Con AML Advantage puedes:
Automatizar la debida diligencia de clientes, contrapartes y empleados.
Facilitar la evaluación de riesgos de manera individual o masiva.
Verificar automáticamente contra listas de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Reducir tiempos operativos y eliminar procesos manuales innecesarios.
Centralizar y digitalizar la información clave para auditorías, reportes y seguimiento.
