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Clientes

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Lo que nuestros clientes dicen de AML Advantage

Casos reales, resultados medibles y experiencias que respaldan la efectividad de nuestra solución

FUSAI

La implementación de un sistema de listas de seguridad nos ha fortalecido significativamente a la institución en la prevención del lavado de dinero al permitirnos identificar y gestionar de manera oportuna los riesgos asociados con personas, entidades o jurisdicciones señaladas por actividades ilícitas

AGRISAL

Nos ha apoyado en automatizar el proceso de la debida diligencia y la aplicación del enfoque basado en riesgos y avanzar en la categorización de riesgos de clientes y proveedores. Además de la facilidad de realizar consultas en las diferentes listas de restricción y que nos consolide la consulta en un sólo informe.

HOSPITAL SAN GABRIEL

Encontramos una solución integral que permite estructurar, planificar y documentar todos los procesos vinculados al cumplimiento normativo. Esto ha permitido mayor organización, ahorro de tiempo y respuesta ágil ante auditorías internas y externas.

BOOCS

Antes de suscribirnos al servicio de AML Advantage los procesos de consulta en las listas de cautela era muy dispendioso, pues habia que hacer las búsquedas manualmente en cada fuente diferente, lo que consumia demasiado tiempo.

URBANICA

Sí, recomendaría AML Advantage a otras organizaciones debido a su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que se ajustan a las necesidades específicas de cada empresa. Su enfoque en la automatización y la eficiencia, combinado con la atención personalizada de profesionales altamente capacitados, ayudan a optimizar significativamente los procesos internos, lo que resulta en una mayor efectividad en la gestión de riesgos y cumplimiento.

GRUPO ROMENA

AML Advantage es una herramienta que nos ha ayudado a facilitar las búsquedas de nuestros clientes en lista de cautela fortaleciendo el conocimiento de nuestros clientes, proveedores y empleados, evitando tener relaciones comerciales con personas vinculadas a actividades ilícitas

ISEADE-FEPADE

La automatización volvió más expedito el proceso de inscripción de prospectos de matricula "sin riesgos" por la aplicación de la debida diligencia. Reputación garantizada por la aplicación y la asesoría continua de AML Consulting con casos especiales. Autorías internas y externas soportadas con evidencia documentalña

FUNDACION GLORIA KRIETE

AML ADVANTAGE ha sido una plataforma muy completa, amigable y de alto impacto por su genuina funcionalidad pero también cumpliendo con los apartados requeridos a nivel país. En nuestra experiencia se ha convertido en una herramienta que nos ha facilitado buena parte de la funcionalidad que antes estábamos haciendo de manera manual y eso contribuye a eficientar recursos, y esfuerzos vaciados en estas actividades

Nuestros aliados estratégicos

En AML Consulting trabajamos junto a asociaciones, gremiales y entidades de referencia para fortalecer una cultura de cumplimiento en la región.
Estas alianzas nos permiten impulsar la adopción de buenas prácticas, promover la prevención del lavado de activos y facilitar el acceso a soluciones innovadoras como AML Advantage.