CONOCE A TU CLIENTE Es decir, perfila a tu cliente, cuál es su actividad económica, origen de fondos, por qué quiere establecer relaciones comerciales con la organización, verifícalo en listas de cautela, lo importante es que tengas un abanico amplio […]
Integrar a los Oficiales de Cumplimiento en el negocio es clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas vigentes. Estos profesionales ayudan a prevenir pérdidas financieras y daños a la reputación al identificar y gestionar los riesgos asociados con la operación de la empresa. Además, ofrecen asesoramiento a los diferentes departamentos y contribuyen al desarrollo de una cultura corporativa basada en la ética y la responsabilidad.
En mis más de 15 años de experiencia como consultor en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – LA/FT, he observado un patrón preocupante en muchas organizaciones de diversos sectores: la creación inicial de políticas, procedimientos y […]
El lavado de activos, también conocido como lavado de dinero, es un proceso mediante el cual se disfraza el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, convirtiéndolos en aparentes ganancias legítimas. Este delito financiero es una práctica […]
Curso Online gratuito: Evaluación de Cumplimiento en PLD/FT: Mejores Prácticas y Estrategias En esta charla gratuita en línea, exploraremos las mejores prácticas y estrategias para evaluar el cumplimiento en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación […]
5 Años a la vanguardia tecnológica en la Prevención del Lavado de Activos con AML Advantage Celebramos 5 años a la vanguardia de la prevención del lavado de activos junto a nuestros clientes y expertos en cumplimiento normativo. En este […]
Estrategias clave para Encargados u Oficiales de Cumplimiento: Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En AML Consulting, nos dedicamos a fortalecer tu lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Además, […]
¿ES NECESARIO REALIZAR UNA AUDITORÍA INTERNA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIMIENTO DEL TERRORISMO? https://amlconsulting.com/wp-content/uploads/2023/03/Pink-and-Green-Expressive-Type-Fashion-Brand-Instagram-Reel.mp4
En AML Consulting estamos comprometidos con fortalecer el conocimiento en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, es por ello que hemos preparado un diplomado totalmente gratuito para estudiantes universitarios 📚. Mantente pendiente de nuestra pagina web y […]
Uno de los principales beneficios de implementar un adecuado programa de cumplimiento es prevenir el cometimiento de delitos dentro de la organización (por ejemplo fraudes, lavado de activos y financiamiento del terrorismo), así como la imposición de multas y sanciones, […]
