La importancia de adaptar el formulario “Conoce a tu Cliente” al riesgo real de las relaciones comerciales
En el campo de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, uno de los pilares más importantes es el conocimiento de los clientes y contrapartes. Este principio se materializa a través de herramientas como el formulario «Conoce a tu Cliente» (KYC), utilizado para recopilar la información necesaria para evaluar los riesgos de […]
Descentralizar la función de cumplimiento: una estrategia eficaz para prevenir el lavado de activos
En el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el rol del Oficial o Encargado de Cumplimiento es fundamental para asegurar que las organizaciones cumplan con las regulaciones vigentes en la materia. Sin embargo, a lo largo de mi experiencia, he observado que la manera en que se estructura la […]
El valor estratégico de integrar a los Oficiales de Cumplimiento en el negocio
Integrar a los Oficiales de Cumplimiento en el negocio es clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas vigentes. Estos profesionales ayudan a prevenir pérdidas financieras y daños a la reputación al identificar y gestionar los riesgos asociados con la operación de la empresa. Además, ofrecen asesoramiento a los diferentes departamentos y contribuyen al desarrollo de una cultura corporativa basada en la ética y la responsabilidad.
Más allá del papel: Una implementación real de las Políticas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
En mis más de 15 años de experiencia como consultor en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – LA/FT, he observado un patrón preocupante en muchas organizaciones de diversos sectores: la creación inicial de políticas, procedimientos y controles destinados a prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero una implementación […]
Lavado de Activos: ¿Para Qué Sirve?
El lavado de activos, también conocido como lavado de dinero, es un proceso mediante el cual se disfraza el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, convirtiéndolos en aparentes ganancias legítimas. Este delito financiero es una práctica sofisticada y compleja que afecta la economía global y la seguridad de las naciones. En […]
Curso Online gratuito: Evaluación de Cumplimiento en PLD/FT: Mejores Prácticas y Estrategias
Curso Online gratuito: Evaluación de Cumplimiento en PLD/FT: Mejores Prácticas y Estrategias En esta charla gratuita en línea, exploraremos las mejores prácticas y estrategias para evaluar el cumplimiento en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). Abordaremos técnicas efectivas para identificar y mitigar riesgos, asegurando […]
Celebración 5 años AML Advantage
5 Años a la vanguardia tecnológica en la Prevención del Lavado de Activos con AML Advantage Celebramos 5 años a la vanguardia de la prevención del lavado de activos junto a nuestros clientes y expertos en cumplimiento normativo. En este evento, compartimos valiosos conocimientos y estrategias avanzadas para asegurar la integridad y el cumplimiento en […]
Conoce algunos Tips para Oficiales de Cumplimiento
Estrategias clave para Encargados u Oficiales de Cumplimiento: Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En AML Consulting, nos dedicamos a fortalecer tu lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Además, si eres un Encargado u Oficial de Cumplimiento en El Salvador o Centroamérica, estos tips […]
Auditoría interna en prevención del lavado de activos
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Diplomado gratis en prevención del lavado de activos
En AML Consulting estamos comprometidos con fortalecer el conocimiento en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, es por ello que hemos preparado un diplomado totalmente gratuito para estudiantes universitarios 📚. Mantente pendiente de nuestra pagina web y redes sociales para conocer de qué se trata.
