AML Vision Day
AML Vision Day 2025: Conocimiento, innovación y visión estratégica para fortalecer el cumplimiento El AML Vision Day 2025, realizado el 26 de noviembre, reunió de manera virtual a profesionales del cumplimiento, la gestión de riesgos y la tecnología en una jornada marcada por el intercambio de experiencias, la actualización normativa y la presentación de nuevas […]
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Conoce algunos Tips para Oficiales de Cumplimiento
Estrategias clave para Encargados u Oficiales de Cumplimiento: Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En AML Consulting, nos dedicamos a fortalecer tu lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Además, si eres un Encargado u Oficial de Cumplimiento en El Salvador o Centroamérica, estos tips […]
Auditoría interna en prevención del lavado de activos
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Diplomado gratis en prevención del lavado de activos
En AML Consulting estamos comprometidos con fortalecer el conocimiento en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, es por ello que hemos preparado un diplomado totalmente gratuito para estudiantes universitarios 📚. Mantente pendiente de nuestra pagina web y redes sociales para conocer de qué se trata.
Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
El 25 de octubre realizamos una capacitación para todo el personal de las empresas hermanas Inquisalva, S.A. de C.V., Inquistar, S.A. de C.V. y Techno Screen, S.A. de C.V. Contamos con un grupo de alrededor de 70 participantes con los cuales se abordaron los aspectos fundamentales de la Prevención de Lavado de Dinero y la […]
Capacitación «Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo»
El pasado viernes llevamos a cabo la capacitación «Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo» dirigida a Jefes, Gerentes y Directores de la Universidad Francisco Gavidia. Agradecemos a cada uno de los participantes y los invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer […]
Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras»
El 9 y 10 de octubre realizamos el Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras» dirigido a Oficiales de Cumplimiento de las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Agradecemos a los profesionales que formaron parte del taller y esperamos que los conocimientos adquiridos sean […]