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Descentralizar la función de cumplimiento: una estrategia eficaz para prevenir el lavado de activos

Descentralizar la función de cumplimiento: una estrategia eficaz para prevenir el lavado de activos En el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el rol del Oficial o Encargado de Cumplimiento es fundamental para asegurar […]

El valor estratégico de integrar a los Oficiales de Cumplimiento en el negocio

El valor estratégico de integrar a los Oficiales de Cumplimiento en el negocio

Integrar a los Oficiales de Cumplimiento en el negocio es clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas vigentes. Estos profesionales ayudan a prevenir pérdidas financieras y daños a la reputación al identificar y gestionar los riesgos asociados con la operación de la empresa. Además, ofrecen asesoramiento a los diferentes departamentos y contribuyen al desarrollo de una cultura corporativa basada en la ética y la responsabilidad.

Más allá del papel: Una implementación real de las Políticas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

En mis más de 15 años de experiencia como consultor en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – LA/FT, he observado un patrón preocupante en muchas organizaciones de diversos sectores: la creación inicial de políticas, procedimientos y […]

Protege a tu empresa del lavado de activos y financiamiento del terrorismo Previene el lavado de activos en tu empresa

Protege a tu empresa del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

CONOCE A TU CLIENTE Es decir, perfila a tu cliente, cuál es su actividad económica, origen de fondos, por qué quiere establecer relaciones comerciales con la organización, verifícalo en listas de cautela, lo importante es que tengas un abanico amplio […]

¿Cómo fomentar una cultura de cumplimiento? CulturaDeCumplimiento

¿Cómo fomentar una cultura de cumplimiento?

Uno de los principales beneficios de implementar un adecuado programa de cumplimiento es prevenir el cometimiento de delitos dentro de la organización (por ejemplo fraudes, lavado de activos y financiamiento del terrorismo), así como la imposición de multas y sanciones, […]

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS? Proteger-empresa-del-Lavado-de-dinero-y-activos.jpg

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS?

Proteger tu empresa del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva grandes beneficios que a la larga fortalecerán aún más tu negocio: ✅La reputación de marca es uno de […]

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