Descentralizar la función de cumplimiento: una estrategia eficaz para prevenir el lavado de activos

En el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el rol del Oficial o Encargado de Cumplimiento es fundamental para asegurar que las organizaciones cumplan con las regulaciones vigentes en la materia. Sin embargo, a lo largo de mi experiencia, he observado que la manera en que se estructura la […]
El valor estratégico de integrar a los Oficiales de Cumplimiento en el negocio

Integrar a los Oficiales de Cumplimiento en el negocio es clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas vigentes. Estos profesionales ayudan a prevenir pérdidas financieras y daños a la reputación al identificar y gestionar los riesgos asociados con la operación de la empresa. Además, ofrecen asesoramiento a los diferentes departamentos y contribuyen al desarrollo de una cultura corporativa basada en la ética y la responsabilidad.
Más allá del papel: Una implementación real de las Políticas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

En mis más de 15 años de experiencia como consultor en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – LA/FT, he observado un patrón preocupante en muchas organizaciones de diversos sectores: la creación inicial de políticas, procedimientos y controles destinados a prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero una implementación […]
Lavado de Activos: ¿Para Qué Sirve?

El lavado de activos, también conocido como lavado de dinero, es un proceso mediante el cual se disfraza el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, convirtiéndolos en aparentes ganancias legítimas. Este delito financiero es una práctica sofisticada y compleja que afecta la economía global y la seguridad de las naciones. En […]
Conoce algunos Tips para Oficiales de Cumplimiento
Estrategias clave para Encargados u Oficiales de Cumplimiento: Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En AML Consulting, nos dedicamos a fortalecer tu lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Además, si eres un Encargado u Oficial de Cumplimiento en El Salvador o Centroamérica, estos tips […]
Auditoría interna en prevención del lavado de activos
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¿Cómo fomentar una cultura de cumplimiento?

Uno de los principales beneficios de implementar un adecuado programa de cumplimiento es prevenir el cometimiento de delitos dentro de la organización (por ejemplo fraudes, lavado de activos y financiamiento del terrorismo), así como la imposición de multas y sanciones, ya sean estas de carácter penal, laboral, tributaria, entre otras. Un programa de cumplimiento debidamente […]
3 Tareas claves de un Oficial de Cumplimento
Si eres Oficial o Delegado de Cumplimiento, seguramente debes incorporar, cada vez más, nuevas tareas que te ayuden a lograr una debida diligencia, sin embargo, hay tres tareas que se vuelven claves a la hora de proteger la empresa del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y que seguramente están presentes en tu día […]
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS?

Proteger tu empresa del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva grandes beneficios que a la larga fortalecerán aún más tu negocio: ✅La reputación de marca es uno de los activos de tu empresa que más cuesta construir: requiere esfuerzo, inversión y tiempo. ¿Te […]
Pon en práctica estos consejos que te ayudarán a Prevenir el Lavado de Dinero

No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de inmediata aplicación en nuestras actividades diarias dentro de la empresa para la que colaboramos: Conoce a tu cliente: Es esencial lograr un conocimiento sólido de quién es el cliente, sus actividades y su […]