En mis más de 15 años de experiencia como consultor en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – LA/FT, he observado un patrón preocupante en muchas organizaciones de diversos sectores: la creación inicial de políticas, procedimientos y […]
El lavado de activos, también conocido como lavado de dinero, es un proceso mediante el cual se disfraza el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, convirtiéndolos en aparentes ganancias legítimas. Este delito financiero es una práctica […]
Estrategias clave para Encargados u Oficiales de Cumplimiento: Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En AML Consulting, nos dedicamos a fortalecer tu lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Además, […]
¿ES NECESARIO REALIZAR UNA AUDITORÍA INTERNA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIMIENTO DEL TERRORISMO? https://amlconsulting.com/wp-content/uploads/2023/03/Pink-and-Green-Expressive-Type-Fashion-Brand-Instagram-Reel.mp4
Prevenir el lavado de dinero en tu organización va más allá de suplir las exigencias legales. Contar con un sistema robusto y funcional requiere de acciones estratégicas, soporte operativo y tecnológico especializado y adaptado a las necesidades específicas de tu […]
CONOCE A TU CLIENTE Es decir, perfila a tu cliente, cuál es su actividad económica, origen de fondos, por qué quiere establecer relaciones comerciales con la organización, verifícalo en listas de cautela, lo importante es que tengas un abanico amplio […]
Uno de los principales beneficios de implementar un adecuado programa de cumplimiento es prevenir el cometimiento de delitos dentro de la organización (por ejemplo fraudes, lavado de activos y financiamiento del terrorismo), así como la imposición de multas y sanciones, […]
Si eres Oficial o Delegado de Cumplimiento, seguramente debes incorporar, cada vez más, nuevas tareas que te ayuden a lograr una debida diligencia, sin embargo, hay tres tareas que se vuelven claves a la hora de proteger la empresa del […]
Proteger tu empresa del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva grandes beneficios que a la larga fortalecerán aún más tu negocio: ✅La reputación de marca es uno de […]
No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de inmediata aplicación en nuestras actividades diarias dentro de la empresa para la que colaboramos: Conoce a tu […]
