Taller : “Implementación de metodologías de riesgo para prevenir el Lavado de Activos”
Temario:
- Marco General de la Administración de Riesgos.
- Marco conceptual de matrices de factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Taller “Elaboración de perfil de riesgo LA y FT de clientes”
- Taller “Elaboración de una matriz de eventos de riesgos de LA y FT”
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