Taller : “Implementación de metodologías de riesgo para prevenir el Lavado de Activos”

Temario:

• Marco General de la Administración de Riesgos.
• Marco conceptual de matrices de factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Taller “Elaboración de perfil de riesgo LA y FT de clientes”
• Taller “Elaboración de una matriz de eventos de riesgos de LA y FT”