WEBINAR-TALLER:ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO

Los invitamos a participar en nuestro Webinar-Taller ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO. Debido a los cambios que están sucediendo en la forma de hacer negocios, es de suma importancia hacer una revisión y actualización de nuestra metodología para evaluar los riesgos de LA y FT, identificar nuevos riesgos, actualizar los ya existentes y adaptar las medidas de mitigación. Haz de tu matriz de riesgos una herramienta efectiva para contribuir a proteger tu institución.

CONTENIDO

• Fundamentos sobre administración de riesgos.
• Actualización, identificación y calificación de riesgos de LA y FT.
• Como adaptar los controles a los nuevos riesgos identificados.
• La matriz de riesgos LA y FT como herramienta de Gestión.

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