Seminario – Taller ¿Cómo realizar auditoría eficaz al Sistema de Prevención de Lavado de Activos?

En este seminario aprenderás:
✅ Funciones y responsabilidades del auditor interno y externo en la prevención del LA y FT.
✅ Utilización de un enfoque de riesgo para la evaluación del cumplimiento de los aspectos de control interno en materia de prevención del LA y FT.
✅ Principales aspectos a verificar en una auditoría LA y FT

💻 Incluye diploma y material en digital para que tengas acceso al mismo todas las veces que lo necesites.

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