WEBINAR: Medidas para fortalecer nuestra debida diligencia POST COVID-19
Como AML Consulting Services, S.A. de C.V. Les hacemos una atenta invitación para mantenernos actualizados en esta temática tan importante, debemos saber cuáles son las nuevas tipologías, tendencias y riesgos, para adaptar nuestra debida diligencia y controles antes los cambios recientes y futuros. El Webinar se realizará por medio de la plataforma ZOOM. Puedes cancelar con tarjeta […]
Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
El 25 de octubre realizamos una capacitación para todo el personal de las empresas hermanas Inquisalva, S.A. de C.V., Inquistar, S.A. de C.V. y Techno Screen, S.A. de C.V. Contamos con un grupo de alrededor de 70 participantes con los cuales se abordaron los aspectos fundamentales de la Prevención de Lavado de Dinero y la […]
Capacitación «Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo»
El pasado viernes llevamos a cabo la capacitación «Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo» dirigida a Jefes, Gerentes y Directores de la Universidad Francisco Gavidia. Agradecemos a cada uno de los participantes y los invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer […]
Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras»
El 9 y 10 de octubre realizamos el Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras» dirigido a Oficiales de Cumplimiento de las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Agradecemos a los profesionales que formaron parte del taller y esperamos que los conocimientos adquiridos sean […]
Taller : «Implementación de metodologías de riesgo para prevenir el Lavado de Activos»
Temario: Marco General de la Administración de Riesgos. Marco conceptual de matrices de factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Taller “Elaboración de perfil de riesgo LA y FT de clientes” Taller “Elaboración de una matriz de eventos de riesgos de LA y FT”
Taller: elabora tu matriz de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Elabora tu matriz de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Acompáñanos este próximo 17 de mayo y trabaja tu matriz de riesgos con asesoría especializada de expertos en la materia, atención personalizada y según el giro de tu empresa ✔ Inversión por persona: $100.00 + IVA ✔ Duración: 8 horas✔ Incluye: Coffee break, almuerzo y diploma […]