La importancia de adaptar el formulario “Conoce a tu Cliente” al riesgo real de las relaciones comerciales
En el campo de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, uno de los pilares más importantes es el conocimiento de los clientes y contrapartes. Este principio se materializa a través de herramientas como el formulario «Conoce a tu Cliente» (KYC), utilizado para recopilar la información necesaria para evaluar los riesgos de […]
Seminario – Taller ¿Cómo realizar auditoría eficaz al Sistema de Prevención de Lavado de Activos?
En este seminario aprenderás:✅ Funciones y responsabilidades del auditor interno y externo en la prevención del LA y FT.✅ Utilización de un enfoque de riesgo para la evaluación del cumplimiento de los aspectos de control interno en materia de prevención del LA y FT.✅ Principales aspectos a verificar en una auditoría LA y FT 💻 […]
