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Seminario – Taller ¿Cómo realizar auditoría eficaz al Sistema de Prevención de Lavado de Activos?

En este seminario aprenderás:✅ Funciones y responsabilidades del auditor interno y externo en la prevención del LA y FT.✅ Utilización de un enfoque de riesgo para la evaluación del cumplimiento de los aspectos de control interno en materia de prevención […]

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RESUMEN:WEBINAR MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19)

El día de ayer realizamos el Webinar MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19) con una duración de 4 horas, en el cual participaron 20 representantes de las áreas de cumplimiento de Bancos, Cajas de Crédito, […]

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