Diplomado gratis en prevención del lavado de activos
En AML Consulting estamos comprometidos con fortalecer el conocimiento en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, es por ello que hemos preparado un diplomado totalmente gratuito para estudiantes universitarios 📚. Mantente pendiente de nuestra pagina web y redes sociales para conocer de qué se trata.
¿Cómo fomentar una cultura de cumplimiento?
Uno de los principales beneficios de implementar un adecuado programa de cumplimiento es prevenir el cometimiento de delitos dentro de la organización (por ejemplo fraudes, lavado de activos y financiamiento del terrorismo), así como la imposición de multas y sanciones, ya sean estas de carácter penal, laboral, tributaria, entre otras. Un programa de cumplimiento debidamente […]
Inscríbete a nuestros cursos en línea de septiembre
¿Necesitas capacitarte y actualizar tus conocimientos en prevención de Lavado de Activos? Toma nota e inscríbete a nuestros cursos en vivo de septiembre y obtén las herramientas necesarias para fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Para mayor información: ✅Correo electrónico: Info@amlconsulting.com.sv ✅Llámanos: 2511 3094 Recuerda que todos nuestros […]
Seminario – Taller ¿Cómo realizar auditoría eficaz al Sistema de Prevención de Lavado de Activos?
En este seminario aprenderás:✅ Funciones y responsabilidades del auditor interno y externo en la prevención del LA y FT.✅ Utilización de un enfoque de riesgo para la evaluación del cumplimiento de los aspectos de control interno en materia de prevención del LA y FT.✅ Principales aspectos a verificar en una auditoría LA y FT 💻 […]
3 Tareas claves de un Oficial de Cumplimento
Si eres Oficial o Delegado de Cumplimiento, seguramente debes incorporar, cada vez más, nuevas tareas que te ayuden a lograr una debida diligencia, sin embargo, hay tres tareas que se vuelven claves a la hora de proteger la empresa del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y que seguramente están presentes en tu día […]
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS?
Proteger tu empresa del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva grandes beneficios que a la larga fortalecerán aún más tu negocio: ✅La reputación de marca es uno de los activos de tu empresa que más cuesta construir: requiere esfuerzo, inversión y tiempo. ¿Te […]
WEBINAR-TALLER:ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO
Los invitamos a participar en nuestro Webinar-Taller ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO. Debido a los cambios que están sucediendo en la forma de hacer negocios, es de suma importancia hacer una revisión y actualización de nuestra metodología para evaluar los riesgos de LA […]
WEBINAR: OPTIMIZACIÓN Y USO DE RECURSOS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD
Como consecuencia de los grandes cambios que están sucediendo en las nuevas formas de hacer negocios debido a la Pandemia del Covid-19, se vuelve indispensable adaptar nuestros mecanismos de control y prevención a la nueva realidad. En este webinar abordaremos esta problemática y las diferentes propuestas que nos ayuden a realizar una adecuada Debida Diligencia […]
RESUMEN:WEBINAR MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19)
El día de ayer realizamos el Webinar MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19) con una duración de 4 horas, en el cual participaron 20 representantes de las áreas de cumplimiento de Bancos, Cajas de Crédito, Cooperativas y empresas del sector real. El objetivo fue aprender sobre las tipologías que pueden […]
WEBINAR: Medidas para fortalecer nuestra debida diligencia POST COVID-19
Como AML Consulting Services, S.A. de C.V. Les hacemos una atenta invitación para mantenernos actualizados en esta temática tan importante, debemos saber cuáles son las nuevas tipologías, tendencias y riesgos, para adaptar nuestra debida diligencia y controles antes los cambios recientes y futuros. El Webinar se realizará por medio de la plataforma ZOOM. Puedes cancelar con tarjeta […]
