Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
El 25 de octubre realizamos una capacitación para todo el personal de las empresas hermanas Inquisalva, S.A. de C.V., Inquistar, S.A. de C.V. y Techno Screen, S.A. de C.V. Contamos con un grupo de alrededor de 70 participantes con los cuales se abordaron los aspectos fundamentales de la Prevención de Lavado de Dinero y la […]
Capacitación “Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”
El pasado viernes llevamos a cabo la capacitación “Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo” dirigida a Jefes, Gerentes y Directores de la Universidad Francisco Gavidia. Agradecemos a cada uno de los participantes y los invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer […]
Taller: “Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras”
El 9 y 10 de octubre realizamos el Taller: “Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras” dirigido a Oficiales de Cumplimiento de las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Agradecemos a los profesionales que formaron parte del taller y esperamos que los conocimientos adquiridos sean […]
Pon en práctica estos consejos que te ayudarán a Prevenir el Lavado de Dinero
No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de inmediata aplicación en nuestras actividades diarias dentro de la empresa para la que colaboramos: Conoce a tu cliente: Es esencial lograr un conocimiento sólido de quién es el cliente, sus actividades y su […]
¿Conoces las razones por las que debes implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Dinero?
Muchos empresarios se cuestionan si en realidad vale la pena cumplir con todas las obligaciones que la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos exige. Con el paso del tiempo, el delito de lavado de dinero ha venido tomando fuerza dentro del sector empresarial y la exposición de casos que han afectado directamente e […]
Taller : “Implementación de metodologías de riesgo para prevenir el Lavado de Activos”
Temario: Marco General de la Administración de Riesgos. Marco conceptual de matrices de factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Taller “Elaboración de perfil de riesgo LA y FT de clientes” Taller “Elaboración de una matriz de eventos de riesgos de LA y FT”
Taller: elabora tu matriz de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Elabora tu matriz de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Acompáñanos este próximo 17 de mayo y trabaja tu matriz de riesgos con asesoría especializada de expertos en la materia, atención personalizada y según el giro de tu empresa ✔ Inversión por persona: $100.00 + IVA ✔ Duración: 8 horas✔ Incluye: Coffee break, almuerzo y diploma […]
