Curso Online gratuito: Evaluación de Cumplimiento en PLD/FT: Mejores Prácticas y Estrategias
Curso Online gratuito: Evaluación de Cumplimiento en PLD/FT: Mejores Prácticas y Estrategias En esta charla gratuita en línea, exploraremos las mejores prácticas y estrategias para evaluar el cumplimiento en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). Abordaremos técnicas efectivas para identificar y mitigar riesgos, asegurando […]
Celebración 5 años AML Advantage
5 Años a la vanguardia tecnológica en la Prevención del Lavado de Activos con AML Advantage Celebramos 5 años a la vanguardia de la prevención del lavado de activos junto a nuestros clientes y expertos en cumplimiento normativo. En este evento, compartimos valiosos conocimientos y estrategias avanzadas para asegurar la integridad y el cumplimiento en […]
Inscríbete a nuestros cursos en línea de septiembre
¿Necesitas capacitarte y actualizar tus conocimientos en prevención de Lavado de Activos? Toma nota e inscríbete a nuestros cursos en vivo de septiembre y obtén las herramientas necesarias para fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Para mayor información: ✅Correo electrónico: Info@amlconsulting.com.sv ✅Llámanos: 2511 3094 Recuerda que todos nuestros […]
Seminario – Taller ¿Cómo realizar auditoría eficaz al Sistema de Prevención de Lavado de Activos?
En este seminario aprenderás:✅ Funciones y responsabilidades del auditor interno y externo en la prevención del LA y FT.✅ Utilización de un enfoque de riesgo para la evaluación del cumplimiento de los aspectos de control interno en materia de prevención del LA y FT.✅ Principales aspectos a verificar en una auditoría LA y FT 💻 […]
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS?
Proteger tu empresa del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva grandes beneficios que a la larga fortalecerán aún más tu negocio: ✅La reputación de marca es uno de los activos de tu empresa que más cuesta construir: requiere esfuerzo, inversión y tiempo. ¿Te […]
WEBINAR-TALLER:ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO
Los invitamos a participar en nuestro Webinar-Taller ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO. Debido a los cambios que están sucediendo en la forma de hacer negocios, es de suma importancia hacer una revisión y actualización de nuestra metodología para evaluar los riesgos de LA […]
WEBINAR: OPTIMIZACIÓN Y USO DE RECURSOS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD
Como consecuencia de los grandes cambios que están sucediendo en las nuevas formas de hacer negocios debido a la Pandemia del Covid-19, se vuelve indispensable adaptar nuestros mecanismos de control y prevención a la nueva realidad. En este webinar abordaremos esta problemática y las diferentes propuestas que nos ayuden a realizar una adecuada Debida Diligencia […]
RESUMEN:WEBINAR MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19)
El día de ayer realizamos el Webinar MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19) con una duración de 4 horas, en el cual participaron 20 representantes de las áreas de cumplimiento de Bancos, Cajas de Crédito, Cooperativas y empresas del sector real. El objetivo fue aprender sobre las tipologías que pueden […]
WEBINAR: Medidas para fortalecer nuestra debida diligencia POST COVID-19
Como AML Consulting Services, S.A. de C.V. Les hacemos una atenta invitación para mantenernos actualizados en esta temática tan importante, debemos saber cuáles son las nuevas tipologías, tendencias y riesgos, para adaptar nuestra debida diligencia y controles antes los cambios recientes y futuros. El Webinar se realizará por medio de la plataforma ZOOM. Puedes cancelar con tarjeta […]
Taller : «Implementación de metodologías de riesgo para prevenir el Lavado de Activos»
Temario: Marco General de la Administración de Riesgos. Marco conceptual de matrices de factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Taller “Elaboración de perfil de riesgo LA y FT de clientes” Taller “Elaboración de una matriz de eventos de riesgos de LA y FT”
