Curso Online gratuito: Evaluación de Cumplimiento en PLD/FT: Mejores Prácticas y Estrategias En esta charla gratuita en línea, exploraremos las mejores prácticas y estrategias para evaluar el cumplimiento en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación […]
5 Años a la vanguardia tecnológica en la Prevención del Lavado de Activos con AML Advantage Celebramos 5 años a la vanguardia de la prevención del lavado de activos junto a nuestros clientes y expertos en cumplimiento normativo. En este […]
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En este seminario aprenderás:✅ Funciones y responsabilidades del auditor interno y externo en la prevención del LA y FT.✅ Utilización de un enfoque de riesgo para la evaluación del cumplimiento de los aspectos de control interno en materia de prevención […]
Proteger tu empresa del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva grandes beneficios que a la larga fortalecerán aún más tu negocio: ✅La reputación de marca es uno de […]
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Como consecuencia de los grandes cambios que están sucediendo en las nuevas formas de hacer negocios debido a la Pandemia del Covid-19, se vuelve indispensable adaptar nuestros mecanismos de control y prevención a la nueva realidad. En este webinar abordaremos […]
El día de ayer realizamos el Webinar MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19) con una duración de 4 horas, en el cual participaron 20 representantes de las áreas de cumplimiento de Bancos, Cajas de Crédito, […]
Como AML Consulting Services, S.A. de C.V. Les hacemos una atenta invitación para mantenernos actualizados en esta temática tan importante, debemos saber cuáles son las nuevas tipologías, tendencias y riesgos, para adaptar nuestra debida diligencia y controles antes los cambios recientes y […]
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