Pon en práctica estos consejos que te ayudarán a Prevenir el Lavado de Dinero
No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de inmediata aplicación en nuestras actividades diarias dentro de la empresa para la que colaboramos: Conoce a tu cliente: Es esencial lograr un conocimiento sólido de quién es el cliente, sus actividades y su […]
¿Conoces las razones por las que debes implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Dinero?
Muchos empresarios se cuestionan si en realidad vale la pena cumplir con todas las obligaciones que la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos exige. Con el paso del tiempo, el delito de lavado de dinero ha venido tomando fuerza dentro del sector empresarial y la exposición de casos que han afectado directamente e […]
