Capacitación «Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo»
El pasado viernes llevamos a cabo la capacitación «Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo» dirigida a Jefes, Gerentes y Directores de la Universidad Francisco Gavidia. Agradecemos a cada uno de los participantes y los invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer […]
¿Conoces las razones por las que debes implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Dinero?
Muchos empresarios se cuestionan si en realidad vale la pena cumplir con todas las obligaciones que la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos exige. Con el paso del tiempo, el delito de lavado de dinero ha venido tomando fuerza dentro del sector empresarial y la exposición de casos que han afectado directamente e […]
