Inscríbete a nuestros cursos en línea de septiembre​

¿Necesitas capacitarte y actualizar tus conocimientos en prevención de Lavado de Activos? Toma nota e inscríbete a nuestros cursos en vivo de septiembre y obtén las herramientas necesarias para fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Para mayor información: ✅Correo electrónico: Info@amlconsulting.com.sv ✅Llámanos: 2511 3094 Recuerda que todos nuestros […]

Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

El 25 de octubre realizamos una capacitación para todo el personal de las empresas hermanas Inquisalva, S.A. de C.V., Inquistar, S.A. de C.V. y Techno Screen, S.A. de C.V. Contamos con un grupo de alrededor de 70 participantes con los cuales se abordaron los aspectos fundamentales de la Prevención de Lavado de Dinero y la […]

Capacitación “Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”

El pasado viernes llevamos a cabo la capacitación “Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo” dirigida a Jefes, Gerentes y Directores de la Universidad Francisco Gavidia. Agradecemos a cada uno de los participantes y los invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer […]

Pon en práctica estos consejos que te ayudarán a Prevenir el Lavado de Dinero

7-CONSEJOS

No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de inmediata aplicación en nuestras actividades diarias dentro de la empresa para la que colaboramos:   Conoce a tu cliente: Es esencial lograr un conocimiento sólido de quién es el cliente, sus actividades y su […]