Inscríbete a nuestros cursos en línea de septiembre
¿Necesitas capacitarte y actualizar tus conocimientos en prevención de Lavado de Activos? Toma nota e inscríbete a nuestros cursos en vivo de septiembre y obtén las herramientas necesarias para fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Para mayor información: ✅Correo electrónico: Info@amlconsulting.com.sv ✅Llámanos: 2511 3094 Recuerda que todos nuestros […]
Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
El 25 de octubre realizamos una capacitación para todo el personal de las empresas hermanas Inquisalva, S.A. de C.V., Inquistar, S.A. de C.V. y Techno Screen, S.A. de C.V. Contamos con un grupo de alrededor de 70 participantes con los cuales se abordaron los aspectos fundamentales de la Prevención de Lavado de Dinero y la […]
Capacitación “Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”
El pasado viernes llevamos a cabo la capacitación “Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo” dirigida a Jefes, Gerentes y Directores de la Universidad Francisco Gavidia. Agradecemos a cada uno de los participantes y los invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer […]
Pon en práctica estos consejos que te ayudarán a Prevenir el Lavado de Dinero
No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de inmediata aplicación en nuestras actividades diarias dentro de la empresa para la que colaboramos: Conoce a tu cliente: Es esencial lograr un conocimiento sólido de quién es el cliente, sus actividades y su […]
¿Conoces las razones por las que debes implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Dinero?
Muchos empresarios se cuestionan si en realidad vale la pena cumplir con todas las obligaciones que la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos exige. Con el paso del tiempo, el delito de lavado de dinero ha venido tomando fuerza dentro del sector empresarial y la exposición de casos que han afectado directamente e […]
