¿Necesitas capacitarte y actualizar tus conocimientos en prevención de Lavado de Activos? Toma nota e inscríbete a nuestros cursos en vivo de septiembre y obtén las herramientas necesarias para fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento […]
El 25 de octubre realizamos una capacitación para todo el personal de las empresas hermanas Inquisalva, S.A. de C.V., Inquistar, S.A. de C.V. y Techno Screen, S.A. de C.V. Contamos con un grupo de alrededor de 70 participantes con los […]
El pasado viernes llevamos a cabo la capacitación “Liderazgo, buenas prácticas y recomendaciones en un Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo” dirigida a Jefes, Gerentes y Directores de la Universidad Francisco Gavidia. Agradecemos a […]
No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de inmediata aplicación en nuestras actividades diarias dentro de la empresa para la que colaboramos: Conoce a tu […]
Muchos empresarios se cuestionan si en realidad vale la pena cumplir con todas las obligaciones que la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos exige. Con el paso del tiempo, el delito de lavado de dinero ha venido tomando […]
